Turski državljani prali pare u Crnoj Gori: Prebacivali na lične račune novac u nekoliko banka, neki su i ranije hapšeni

Podgorica – Crnogorska policija podnela je krivične prijave protiv trojice državljana Turske zbog sumnje da su u okviru akcije „Bosfor“ učestvovali u pranju novca u iznosu većem od 90.000 evra.

Kako je saopšteno iz Uprave policije Crne Gore, službenici Sektora za borbu protiv kriminala – Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga, u saradnji sa Sektorom za finansijsko-obaveštajne poslove i Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici, procesuirali su lica A.D. (36), O.K. (42) i B.C. (23) zbog sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca putem pomaganja.

Istragom je utvrđeno da su osumnjičeni tokom februara, marta, aprila i maja ove godine, sa računa preduzeća „S.“ d.o.o. u jednoj banci, bez adekvatne dokumentacije i pravnog osnova, prebacivali manje iznose na svoje lične račune u dve poslovne banke u Crnoj Gori. Novac u ukupnom iznosu od 90.010 evra zatim su vraćali osnivaču i izvršnom direktoru pomenutog preduzeća, takođe turskom državljaninu S.S.Y. (50), u gotovini ili bezgotovinskim uplatama.

Podsećamo, policija je ranije procesuirala preduzeće „S.“ d.o.o. i S.S.Y. zbog sumnje na utaju poreza i doprinosa u produženom trajanju, kao i zbog pranja novca, kada je S.S.Y. i lišen slobode.